Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.08.2015 09:06


ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме заочного голосования, в том числе, об утверждении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
1.2. Утвердить:
- форму проведения собрания - заочное голосование (без совместного присутствия акционеров);
- дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 28 сентября 2015 г.;
- почтовые адреса, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 24 августа 2015 г.
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;
- рекомендация Совета директоров по вопросу о распределении прибыли в форме выписки из решения Совета директоров;
- бухгалтерская отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»» за 6 месяцев 2015 года;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
- начиная с 08 сентября 2015 года по адресам Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26 (телефон для справок: (34345) 5-28-00) и Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29, комн. 106 (телефон для справок: (3424) 29-36-02). Также информация будет размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
1.3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров Общества в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись.
1.4. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров, Генерального директора Воеводина Михаила Викторовича.
1.5. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кисличенко Артема Валериевича.
1.6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 28 сентября 2015 г. включительно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2015 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2015 года из расчета 788,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. Проект распределения прибыли – прилагается (Приложение 2).
3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2015 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении проекта решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
4. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 3).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 4).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Заключение договора с регистратором.
Принятое решение:
6. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором АО «Регистраторское общество «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 августа 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 11 августа 2015 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 01.01.2015 № 01-15)       ____________________       А.В. Кисличенко
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 11 августа 2015 г.                                     М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.