Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 18:17


Государственная компания "Автодор"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
1.5. ИНН эмитента 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572

2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: «07» декабря 2017 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «07» декабря 2017 года по «14» декабря 2017 года.
Дата определения результатов голосования: «14» декабря 2017 года.

2.3. Повестка заочного голосования наблюдательного совета эмитента:
1. О внесении изменений в Финансовый план Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017, 2018, 2019 годы, утвержденный решением наблюдательного совета от 09.11.2017 (протокол № 104).
2. Об Основных направлениях деятельности (долгосрочной программе развития) Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2017 год и плановый период 2018 – 2020 годов».
3. О согласовании проекта конкурсной документации открытого конкурса на право заключить договор на оказание услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» за 2016, 2017 и 2018 гг.
4. Об отсутствии у Государственной компании «Российские автомобильные дороги» непрофильных активов.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» С.В. Кельбах
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.