Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.06.2019 16:28


ПАО "ТМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Трубная металлургическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
1.4. ОГРН эмитента: 1027739217758
1.5. ИНН эмитента: 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 29031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения
Советом директоров эмитента приняты решения:
1) об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента;
2) об образовании исполнительного органа эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров Общества»:
«1.Избрать Пумпянского Д.А. на должность Председателя Совета директоров Общества».

Принятые решения по вопросу № 4 повестки дня «Подтверждение полномочий Генерального директора Общества»:
«4.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Ширяева А.Г. 21.06.2019 года.
4.2. Избрать Корытько И.В. на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (Один) год с 22.06.2019 г. по 21.06.2020 г. (включительно)».

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «Утверждение членов Правления Общества»:
«5.Определить количественный состав Правления Общества равным 7 (Семи) и утвердить следующий состав Правления Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров:
1) Корытько И.В. – Председатель Правления;
2) Зимин А.А.;
3) Нестеров Д.Н.;
4) Оборский В.Б.;
5) Попков В.В.;
6) Петросян Т.И.;
7) Чикалов С.Г.».
2.3. Фамилия, имя, отчество; доля участия избранных лиц в уставном капитале эмитента (и размер доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

Фамилия, имя, отчество Доля участия лица в уставном капитале эмитента Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента
Корытько Игорь Валерьевич 0% 0%
Зимин Андрей Анатольевич 0,000072% 0,000072%
Нестеров Денис Николаевич 0,0000048% 0,0000048%
Попков Вячеслав Вячеславович 0,001509% 0,001509%
Оборский Владимир Брониславович 0,00075% 0,00075%
Петросян Тигран Ишханович 0,0016% 0,0016%
Чикалов Сергей Геннадьевич 0% 0%

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 21 июня 2019 года.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ПАО «ТМК» (Доверенность №18/17/19 от 01.01.2017)
В.В. Шматович


3.2. Дата 21.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.