Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2016 09:48


ПАО «Дмитровский трикотаж»

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Публичное акционерное общество «Дмитровский трикотаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дмитровский трикотаж»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента 1025001098682
1.5. ИНН эмитента 5007001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07836-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34474

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 18 апреля 2016 г. по адресу: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29. в 14.00 час
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра на 15 марта 2016 г.: 86 211 шт. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании 84 445 или 97,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется. Собрание правомочно по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2015 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 211. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 86 211. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 84 445. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 84 130 | 99,62%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 315
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 211. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 86 211. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 84 445. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 84 445 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 50 руб. на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «04» мая 2016 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 211. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 86 211. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 84 445. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 84 160 | 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 285
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое решение: Утвердить аудитора Общества на 2016 год – ООО «АУДИТ ДЛЯ ВАС»
Вопрос повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 211. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 86 211. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 84 445. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 84 160 | 99,66%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 285
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Вопрос повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 211. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 13 619. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 11 853. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По кандидатуре Балакшиной Елены Борисовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 538 | 97,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 285
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
По кандидатуре Малышевой Любови Викторовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 538 | 97,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 285
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
По кандидатуре Смирновой Любови Николаевны
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 11 538 | 97,34%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 285
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 30
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
Принятое решение: Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Балакшину Елену Борисовну
2. Малышеву Любовь Викторовну
3. Смирнову Любовь Николаевну
Вопрос повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 431 055. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 431 055. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 422 225. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Марковин Андрей Викторович 84 094
2. Бочарова Людмила Васильевна 84 094
3. Огаркова Светлана Владимировна 84 094
4. Полиэктова Людмила Генриховна 84 094
5. Савчук Виктор Петрович 84 094

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов» 1 575
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 180
Принятое решение: Избрать членом Наблюдательного совета Общества:
1. Марковина Андрея Викторовича
2. Бочарову Людмилу Васильевну
3. Огаркову Светлану Владимировну
4. Полиэктову Людмилу Генриховну
5. Савчук Виктора Петровича
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 21 апреля 2016 г. № 1/16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07836-Н, дата государственной регистрации 31.05.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор             _________________       Л.В. Бочарова

3.2. 21 апреля 2016 г.                                           М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.