Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 7 мая 2019 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2019 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1: о рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты).
ВОПРОС № 2: о рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты).
ВОПРОС № 3: о предварительном утверждении годового отчета АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год.
ВОПРОС № 4: о созыве годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 5: об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 6: об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 7: об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 8: об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 9: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" по итогам 2018 года по вопросам об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 10: об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 11: об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО", и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ВОПРОС № 12: об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 13: об утверждении Председателя и Секретаря на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
ВОПРОС № 14: об определении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.