Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.06.2014 12:37


ОАО "ЛОРП"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство»
«Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я) г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20514-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 16.06.2014 г., 677980, г. Якутск, ул. Дзержинского,2, конференц-зал, начало собрания в 15:00 часов.

2.4. Кворум общего собрания: для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется 630 748 165 штук голосующих акций общества, что составляет 75,65%.

2.5. Повестка дня общего собрания:
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.5.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
2.5.5. Распределение прибыли Общества по результатам 2011-2012 гг. (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
2.5.6. Избрание Совета директоров Общества.
2.5.7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.5.8. О внесении изменений в Устав Общества.
2.5.9. Об одобрении сделок с заинтересованностью по пролонгации договора по получению кредита в ОАО Банке ВТБ № КС-739000/2010/0003 от 21.12.2010 г., а также дополнительных соглашений к договорам ипотеки № №ДИ-739000/2010/10033 от 21.12.2010г., №ДИ-739000/2010/20033 от 21.12.2010г., №ДИ-739000/2010/30033 от 21.12.2010г., и договору о предоставлении государственной гарантии №ДГ-11/01 от 01.01.2011г.
2.5.10. Об одобрении сделок с заинтересованностью по предоставлению кредита ОАО Банк ВТБ в сумме 500 млн. руб. и договора о предоставлении государственной гарантии.
2.5.11. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
2.6.1. Результаты голосования:
«ЗА» - 594 875 165
«ПРОТИВ» - 35 254 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 000
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2.6.2. Результаты голосования:
«ЗА» - 594 875 165
«ПРОТИВ» - 35 254 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 000
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков Общества) за 2013 год.
2.6.3. Результаты голосования:
«ЗА» - 594 868 998
«ПРОТИВ» - 35 260 167
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 000
Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2013 года отчисление в фонды не производить.
2.6.4. Результаты голосования:
«ЗА» - 594 868 998
«ПРОТИВ» - 35 879 167
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение: В связи с полученными убытками Общества по итогам 2013 года дивиденды не выплачивать.
2.6.5.Результаты голосования:
п. 5.1
«ЗА» - 213 496 000
«ПРОТИВ» - 417 172 165
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение не принято.
п. 5.2.
«ЗА» - 630 748 165
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение: «Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам 2011-2012 годов:
на отчисления в резервный фонд – за 2011г. - 1526 тыс.руб., за 2012 г. – 2 325 тыс.руб.;
на отчисления в фонд развития производства – за 2011 г. – 29 003 тыс.руб., за 2012 г. – 32 556 тыс.руб.
на выплату дивидендов за 2012 год – 11627 тыс.руб.
Утвердить:
размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 2.23 коп, на одну обыкновенную акцию 1,2 коп.
форма выплаты дивидендов – денежная.
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 2 июля 2014 года».
2.6.6.Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов отданных
«ЗА» кандидата/шт.
1. Авксентьев Виктор Иннокентьевич 0
2. Боярова Вера Васильевна 0
3. Вовк Виктор Николаевич 744 163 000
4. Готовцева Саргылана Ивановна 744 163 000
5. Егоров Константин Александрович 496 108 667
6. Емельянов Сергей Витальевич 25 879 000
7. Каминский Александр Викторович 496 108 667
8. Корягина Наталья Юрьевна 0
9. Ларионов Александр Николаевич 0
10. Ларионов Сергей Александрович 508 039 000
11. Никифорова Марианна Револьевна 496 108 666
12. Птицын Петр Владимирович 657 889 155
13. Соломов Иван Егорович 0
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 246 778 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0
Принято решение:
Избрать Совет директоров в составе:
Вовк Виктор Николаевич;
Готовцева Саргылана Ивановна;
Егоров Константин Александрович;
Каминский Александр Викторович;
Ларионов Сергей Александрович;
Никифорова Марианна Револьевна;
Птицын Петр Владимирович.
2.6.7. Результаты голосования:
№ п/п
Ф.И.О. кандидата Количество голосов отданных
«ЗА» кандидата/шт.
1. Бовсуновский Сергей Анатольевич 323 809 498
2. Егоров Бактыбек Тилекович 323 809 498
3. Засухин Денис Андреевич 212 618 000
4. Львов Андрей Николавеич 535 808 498
5. Малышева Татьяна Ивановна 212 618 000
6. Носова Кира Владиславовна 111 191 498
7. Филлипов Михаил Александрович 536 393 498
8. Чириков Павел Петрович 425 270 000
Принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию:
Бовсуновский Сергей Анатольевич;
Егоров Бактыбек Тилекович;
Львов Андрей Николавеич;
Филлипов Михаил Александрович;
Чириков Павел Петрович.
2.6.8.Результаты голосования:
«ЗА» - 425 476 167
«ПРОТИВ» - 205 271 998
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение не принято.
2.6.9.Результаты голосования:
«ЗА» - 382 876 165
«ПРОТИВ» - 35 254 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение: 1. Одобрить сделку с заинтересованностью по пролонгации договора по получению кредита в ОАО Банке ВТБ № КС-739000/2010/00033 от 21.12.2010 г.
Стороны в сделке: кредитор - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), заемщик – ОАО «ЛОРП». Условия кредитного договора: сумма кредита 1 380 000 000 (один миллиард триста восемьдесят миллионов) рублей, процентная ставка 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, единовременная комиссия за внесений изменений в сделку – 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч), срок до 31.10.2020г., график погашения основного долга: 31.10.2014г. – 70 000 000 рублей; 30.11.2014г. – 130 000 000 рублей; 31.10.2015г. – 70 000 000 рублей; 30.11.2015г. – 130 000 000 рублей; 31.10.2016г. – 70 000 000 рублей; 30.11.2016г. – 130 000 000 рублей; 31.10.2017г. – 70 000 000 рублей; 30.11.17г. – 130 000 000 рублей; 31.10.2018г. – 70 000 000 рублей; 30.11.2018г. -130 000 000 рублей; 31.10.2019г. – 70 000 000 рублей; 30.11.2019г. – 130 000 000 рублей; 30.09.2020г. – 80 000 000 рублей; 31.10.2020г. – 100 000 000 рублей.
2. В связи с изменением условий кредитного соглашения № КС-739000/2010/00033 от 21.12.2010г. одобрить оформление дополнительных соглашений: к договору об ипотеке здания и земельного участка №ДИ-739000/2010/10033 от 21.12.2010г.; к договору об ипотеке здания и права аренды земельного участка №ДИ-739000/2010/20033 от 21.12.2010г.; к договору последующей ипотеки судов внутреннего плавания №ДИ-739000/2010/30033 от 21.12.2010г.; к договору о предоставлении Государственной гарантии №ДГ-11/01 от 01.01.2011г. в соответствии с условиями, указанными в п.1 настоящего решения.
2.6.10.Результаты голосования:
«ЗА» - 382 876 165
«ПРОТИВ» - 35 254 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение: 1.Одобрить сделку с заинтересованностью по предоставлению кредита ОАО Банк ВТБ в сумме 500 млн. руб.
Предмет сделки: заключение кредитного договора между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».
Стороны в сделке: кредитор - Банк ВТБ (Открытое акционерное общество), заемщик – ОАО «ЛОРП».
Условия кредитного договора: сумма кредита 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, процентная ставка 13 (тринадцать) процентов годовых, срок 1095 дней, комиссия за выдачу – 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов от суммы сделки, комиссия за обязательство – 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1 (один) процент годовых, целевое назначение – «Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности», обеспечение – государственная гарантия Республики Саха (Якутия) на 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, график погашения основного долга: 30.11.2014г. – 70 000 000 рублей; 22.12.2014г. – 30 000 000 рублей; 30.11.2015г. - 70 000 000 рублей; 22.12.2015г. – 30 000 000 рублей; 30.11.2016г. – 100 000 000 рублей; 22.12.2016г. – 50 000 000 рублей; 24.02.2017г. – 50 000 000 рублей; 24.03.2017г. – 50 000 000 рублей; последний месяц кредитного соглашения - 50 000 000 рублей.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор о предоставлении государственной гарантии, заключаемый на следующих условиях: Бенефициар- Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Принципал - Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство»; Гарант – Республика Саха (Якутия); сумма гарантии – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей; срок действия гарантии – до 31.12.2020 г.; гарантия должна являться безотзывной; гарантия и договор о предоставлении гарантии должны предусматривать солидарную ответственность Гаранта; гарантия и договор о предоставлении гарантии должны предусматривать условие о том, что в случае реорганизации заемщика гарантия обеспечивает исполнение обязательства нового должника, к которому в результате реорганизации перешли обязательства по обеспеченному гарантией кредитному соглашению; гарантия и договор о предоставлении гарантии должны предусматривать условие о праве досрочного требования выплаты по гарантии в случае досрочного истребования по кредитному соглашению; гарантия и договор о предоставлении гарантии должны предусматривать возможность передачи бенефициаром по гарантии права требования другому лицу.
Государственная гарантия предоставления в обеспечение обязательств Принципала перед Бенефициаром по кредитной сделке, заключаемой на следующих существенных условиях: сумма кредита 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, процентная ставка 13 (тринадцать) процентов годовых, срок 1095 дней, комиссия за выдачу – 0,8 (ноль целых восемь десятых) процентов от суммы сделки, комиссия за обязательство – 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1 (один) процент годовых, целевое назначение – «Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности», график погашения основного долга: 30.11.2014г. – 70 000 000 рублей; 22.12.2014г. – 30 000 000 рублей; 30.11.2015г. - 70 000 000 рублей; 22.12.2015г. – 30 000 000 рублей; 30.11.2016г. – 100 000 000 рублей; 22.12.2016г. – 50 000 000 рублей; 24.02.2017г. – 50 000 000 рублей; 24.03.2017г. – 50 000 000 рублей; последний месяц кредитного соглашения - 50 000 000 рублей.
2.6.11.Результаты голосования:
«ЗА» - 595 494 165
«ПРОТИВ» - 35 254 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Ленское объединенное речное пароходство» победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций, проведенного в порядке предусмотренном ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – Закрытое акционерное общество «Аудиторское Агентство «Люди Дела».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 19.06.2014 г., № 25.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «ЛОРП»                         С.А. Ларионов                                                                                    
3.2. Дата «19» июня 2014 г.                                                
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.