Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 20:00


ОАО "Кубарус-Молоко"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубарус-Молоко"
1.3. Место нахождения эмитента: 352900, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71
1.4. ОГРН эмитента: 1022300635752
1.5. ИНН эмитента: 2302008433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31071-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Наблюдательного совета Общества: На заседании Наблюдательного совета Общества присутствовали 7 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», и порядок ее предоставления.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
8. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества.
Голосовали: «За» - единогласно.
Решение принято.
9. Определение цены выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2 2.1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества..
Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до даты проведения общего собрания акционеров).
2.2.2. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Принятое решение: Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» «17» мая 2018 года, место проведения: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, кабинет Генерального директора ОАО «Кубарус-Молоко», время проведения: 12 часов 00 минут по московскому времени, начало регистрации акционеров в 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.2.3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23.04.2018 года.
2.2.4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью связанной с заключением мирового соглашения между ОАО "Кубарус-Молоко" и ПАО «Сбербанк», ОАО «КМК», ООО «СЭД», ООО «Логист», ООО «Союз-Капитал», ООО «Югпродсервис», ООО «Кубарус-Молоко», ИП Арутюнян С.А.
2. Предоставление согласия в качестве обеспечения по кредитным договорам ООО «СЭД» (1827/452/17159 от 24.09.2014), ООО «Эконом» (1827/452/17179 от 13.01.2015), ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко» (1827/452/17117 от 28.03.2014) передать в залог ПАО Сбербанк следующее имущество ОАО по переработке молока «Кубарус-молоко»:
- здание административно-производственное, Литер А, А1, площадью 1310,20 кв.м.; проходная-столовая, Литер Б, площадью 239,70 кв.м.; гараж, Литер В, площадью 571,50 кв.м.; здание творожного цеха, Литер Д, Д1, Д2, площадью 2057,30 кв.м.; молочный цех (холодильные камеры), Литер Е, площадью 732,70 кв.м.; молочный цех, Литер Ж, площадью 1919,70 кв.м.; котельная-лаборатория, Литер З, площадью 884,40 кв.м.; компрессорный цех, Литер Р, площадью 2016,80 кв.м.; земельный участок, кадастровый номер 23:38:0109066:9, площадь 11177,00 кв.м., адрес месторасположения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Либкнехта, 71 / Железнодорожная, 38,
- Агрегат компрессорный APV-MHSK (01-01), Система водоподготовки, Система водоподготовки и прочее.
2.2.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.
Принятое решение: 1.Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о собрании на сайте www.kubarus-moloko.ru.
2. Осуществить рассылку бюллетеней акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 16 мая 2018 года.
2.2.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», и порядок ее предоставления
Принятое решение: 1. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект решения акционеров
- проект мирового соглашения
2. Определить следующий порядок ознакомления с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, Административное здание, с «27» апреля 2018 года по «16» мая 2018 года, с 06 часов 00 минут по московскому времени до 17 часов 00 минут по московскому времени, а так же в день проведения внеочередного общего собрания акционеров. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (86137) 7-44-66.
2.2.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2).
2.2.8. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества
Принятое решение: Поручить независимому Регистратору - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ», в лице Филиала «Армавирский», осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функции счетной комиссии Общества.
2.2.9. Определение цены выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров.
Принятое решение: : Согласно отчета об оценке №004/03/2018г. от 20.03.2018г. определить цену выкупа ценных бумаг Общества по требованию акционеров в размере 899 рублей за 1 акцию обыкновенную именную бездокументарную.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 16.04.2018 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации 05.05.2001 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Безносенков


3.2. Дата 16.04.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.