Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
31.05.2018 18:02


ПАО "СКИ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества – 5 (Пять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров (Наблюдательного совета), принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять). Кворум имеется – 100 %.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 «Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени.»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно

Вопрос № 3 «Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно

Вопрос № 4 «Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Общества»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 «Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии общества.»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 «Утверждение кандидата для утверждения аудитором общества и определение размера оплаты его услуг (в случае утверждения общим собранием акционеров).»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 «Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 8 «Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 9 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 10 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 11 «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно.

Вопрос № 12 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время годового общего собрания, и порядка ее предоставления.»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно

Вопрос № 13 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно


2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом):

Вопрос № 1 «Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени».

РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2018 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 350072, г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34, Торгово-офисный центр (ТОЦ) «Оскар», 6 этаж, конференц-зал «Синий».
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9-30 ч;
- время начала годового общего собрания акционеров: 10-00 ч;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени (которые принимаются к подсчету голосов при голосовании на годовом общем собрании акционеров при условии их получения за два дня до собрания): 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, а/я 4259.»

Вопрос № 2 «Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2018 г.»

Вопрос № 3 «Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.»

РЕШЕНИЕ: «Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2017 год.»

Вопрос № 4 «Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета общества».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета общества:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Щербина Маргарита Сергеевна
4. Ладыгин Сергей Леонидович
5. Ларин Николай Владимирович».

Вопрос № 5 «Утверждение кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии (ревизора) общества».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии (ревизора) общества: Абрамов Андрей Васильевич».

Вопрос № 6 «Утверждение кандидата для утверждения аудитором общества и определение размера оплаты его услуг (в случае утверждения общим собранием акционеров)».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бона Деа» (ОГРН 1022301432450, ИНН: 2309060915) в качестве кандидата для утверждения аудитором общества на 2018 год и определить размер оплаты его услуг (в случае утверждения общим собранием акционеров) в соответствии с расценками аудиторской компании».

Вопрос № 7 «Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

РЕШЕНИЕ: «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать, а прибыль, полученную обществом, оставить нераспределенной».

Вопрос № 8 «Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки».

РЕШЕНИЕ: «Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества посредством закрытой подписки равной 0,32 рубля».

Вопрос № 9 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров».

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Утверждение устава общества в новой редакции
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».

Вопрос № 10 «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.»

РЕШЕНИЕ: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу».

Вопрос № 11 «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.»
РЕШЕНИЕ: «Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему протоколу. В срок не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, уведомить последних способом, предусмотренным действующей редакцией устава Общества»

Вопрос № 12 «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время годового общего собрания, и порядка ее предоставления»: «за» - 5 голосов (100%), «против» - 0 голосов (0%), «воздержалось» - 0 голосов (0%). Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ: «Утвердить прилагаемый к настоящему протоколу перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания акционеров.
      За 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров указанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 350002, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 50, в рабочие дни, в рабочие дни с 9-00 до 12-00. Указанная информация также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Вопрос № 13. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
РЕШЕНИЕ: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (согласно приложению к настоящему протоколу)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Наблюдательного совета № 25.05/18 от 30.05.2018 г.

2.6. Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-35679-E
Дата государственной регистрации – 28.05.2015 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0 рублей 32 копейки


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Иджан


3.2. Дата 31.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.