Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 18:57


ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНПП "ТЕМП-АВИА"
1.3. Место нахождения эмитента: 607220, Арзамас, Нижегородская область, ул. Кирова, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025201335994
1.5. ИНН эмитента: 5243001887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10316-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001887

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Число членов Совета директоров ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА» (далее – Общество), представивших опросные листы 5 членов Совета директоров из 5 избранных, что составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания совета директоров:
О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание принятого решения:
1.1.Утвердить Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (далее - Перечень 1).
1.2. Генеральному директору Общества обеспечить корректировку Перечня № 1 по итогам каждого полугодия при изменении состава имущества, включенного в данный Перечень.
Решение принято.
2.2.2. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания совета директоров:
О порядке реализации профильного движимого и недвижимого имущества Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание принятого решения:
Генеральному директору Общества осуществлять сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременения профильного движимого и недвижимого имущества, после согласования Советом директоров Общества.
Решение принято.
2.2.3. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания совета директоров:
Об изменении организационной структуры Общества.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание принятого решения:
Утвердить изменения организационной структуры Общества.
Решение принято.
2.2.4. Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по качеству - главного контролера.
Итоги голосования по данному вопросу:
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Содержание принятого решения:
Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по качеству – главного контролера – Погорецкого Анатолия Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующие решение: 12 марта 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2018г. № 7.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.К.Исаев
3.2. Дата: 13.03.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
27.06.2018
вебинар
29.06.2018
Москва-вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы