Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.08.2018 09:56


ПАО "Аэрофлот"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:
1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон
«Об акционерных обществах»), а также пунктом 18.1 статьи 18 Устава ПАО «Аэрофлот» созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Руководствуясь статьей 50 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
а также пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве формы проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.2. О дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот».

1. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» - 23 октября 2018 года. Начало собрания – 10 часов 00 минут.
2. Руководствуясь пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.3. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктами 16.3, 16.4 статьи 16 Устава ПАО «Аэрофлот», установить 30 августа 2018 года в качестве даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 17.1 статьи 17 и пунктом 19.2 статьи 19 Устава ПАО «Аэрофлот» утвердить повестку дня предстоящего 23 октября 2018 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 9
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2

Решение принято.

2.2.5. «Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.6. Утверждение порядка Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктами 17.1 – 17.3 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах», пунктом 16.2 статьи 16 и пунктом 17.1 статьи 17 Устава ПАО «Аэрофлот», утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления.

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.8. Об адресах, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, Департамент корпоративного управления ПАО «Аэрофлот».
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

Итоги голосования:
«ЗА» 10
«ПРОТИВ» 0
      «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1

Решение принято.

2.2.9. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Аэрофлот» требований о выкупе принадлежащих им акций.

1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «Аэрофлот» требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Аэрофлот».
2. Для выкупа акций ПАО «Аэрофлот» у акционеров Общества использовать денежные средства на общую сумму, не превышающую 7 039 736 000 рублей.

Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения:14 августа 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 14 августа 2018 года.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления А.В.Мелёхин
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” августа 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.