Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.05.2019 16:50


АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
(«За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято.)
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Вопрос. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
Результаты голосования:
(«За» - 7 (Семь) голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.)
Решение: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
(«За» - 6 (Шесть) голосов; «Против» - 1 (Один) голос; «Воздержался» - 0. Решение принято.)
Решение: 3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
3.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 18.06.2019;
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО «Газпром газораспределение Сыктывкар», 3 этаж, конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 9 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33;
- дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24.05.2019. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
3.3. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
3.4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2018.
3.5. Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                         www.грп-сыктывкар.рф.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
3.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение по результатам ее проверки;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.
3.7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, 4 этаж, кабинет отдела по работе с имуществом с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по рабочим дням. Контактное лицо: Медовикова Ирина Николаевна, тел.: (8212) 24-45-94;
- информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 13.05.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол №18/18 от 14.05.2019г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-03-00315-D, дата регистрации – 09.02.1998г.;
- привилегированные именные акции (тип «А»), номер государственной регистрации 2-03-00315-D, дата регистрации – 09.02.1998 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
__________________             Курлыгин П.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
28.05.2020 - 29.05.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
08.06.2020 - 09.06.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
10.06.2020 - 11.06.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы