Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.06.2018 08:03


ОАО "ЛОРП"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я) г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20514-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.06.2018 г., 677980, г. Якутск, ул. Дзержинского,2, конференц-зал, начало собрания в 14:00 ч.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 599 978 500 голосов (99,8270%)
«ПРОТИВ» - 49 000 голосов (0,0082%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 612 000 голосов (0,1018%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 379 000 голосов (0,0631%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 599 978 500 голосов (99,8270%)
«ПРОТИВ» - 49 000 голосов (0,0082%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 612 000 голосов (0,1018%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 379 000(0,0631%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 600 542 500 голосов (99,9208%)
«ПРОТИВ» - 49 000 голосов (0,0082%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 000 голосов (0,0080%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 379 000 голосов (0,0631%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2017 года в размере 38 512 000,00 руб.:
на отчисления в резервный фонд – 1 925 600,00 руб.;
на отчисления в фонд развития производства – 24 765 601,66 руб.;
на отчисления в фонд социального развития – 2 000 000,00 руб.
на выплату дивидендов – 9 820 798,34 руб.

2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 600 206 500 голосов (99,8649%)
«ПРОТИВ» - 49 000 голосов (0,0082%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 384 000 голосов (0,0639%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 379 000 голосов (0,0631%)
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты: размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 1,8476 коп., на 1 обыкновенную акцию 1,0234 коп.; форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2018 года.

2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 600 542 500 голосов (99,9208%)
«ПРОТИВ» - 49 000 голосов (0,0082%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 000 голосов (0,0080%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 379 000 голосов (0,0631%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Ленское объединенное речное пароходство» победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций ООО «Аудиторское Партнерство «НИКА» сроком на 3 года.

2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«ЗА» - 4 202 068 500 голосов (99,8797%)
1. Афанасьев Виктор Спиридонович - первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) - 595 395 400
2. Винокуров Семен Викторович - министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) - 595 395 401
3. Емельянов Сергей Витальевич - первый заместитель генерального директора ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" - 4 742 500
4. Ларионов Сергей Александрович - генеральный директор ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" - 612 524 500
5. Лыкова Марина Владимировна - первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) - 595 395 400
6. Птицын Петр Владимирович - руководитель дирекции по Республике Саха (Якутия) филиала Банк ВТБ ПАО в г. Хабаровске - 606 655 500
7. Пушмин Виктор Николаевич - заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия) - 595 556 400
8. Сивцев Владимир Михайлович - заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) - 595 395 399
9. Ушницкий Рум Румович - заведующий кафедрой ФГАОУ ВО "Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова" - 1 008 000
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 448 000 голосов (0,0106%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 613 000 голосов (0,1097%).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «ЛОРП» из предложенных кандидатов в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:
1. Ларионов Сергей Александрович
2. Птицын Петр Владимирович
3. Пушмин Виктор Николаевич
4. Винокуров Семен Викторович
5. Афанасьев Виктор Спиридонович
6. Лыкова Марина Владимировна
7. Сивцев Владимир Михайлович

2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Александрова Алина Анатольевна - главный специалист Департамента финансов, мониторинга, сводно-аналитической работы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия): ЗА - 35 301 760 голосов (7,6521%), ПРОТИВ - 425 236 000 голосов (92,1751%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0000%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 797 000 голосов (0,1728%).
2. Бочоруков Сергей Константинович - главный специалист отдела развития инфраструктуры департамента стратегического планирования Министерства экономики Республики Саха (Якутия): ЗА – 460 454 760 голосов (99,8092%), ПРОТИВ - 39 000 голосов (0,0085%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 48 000 голосов (0,0104%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 793 000 голосов (0,1719%).
3. Иванова Марина Валериевна - ревизор ОАО "Ленское объединенное речное пароходство": ЗА – 460 564 760 голосов (99,8331%), ПРОТИВ – 0 голосов (0,0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0000%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 770 000 голосов (0,1669%).
4. Колесова Александра Владимировна - заместитель руководителя отдела регулирования электроэнергетики и топливно-транспортного комплекса Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия): ЗА – 460 477 760 голосов (99,8142%), ПРОТИВ – 16 000 голосов (0,0035%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 23 000 голосов (0,0050%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 818 000 голосов (0,1773%).
5. Николаева Любовь Ивановна - главный специалист отдела водного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия): ЗА – 460 228 760 голосов (99,7603%), ПРОТИВ – 0 голосов (0,0000%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0000%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 106 000 голосов (0,2397%).
6. Эляков Игорь Васильевич - заместитель руководителя отдела промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Министерства финансов Республики Саха (Якутия): ЗА – 425 367 000 голосов (92,2035%), ПРОТИВ – 8 104 500 голосов (1,7568%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 352 000 голосов (0,0763%), не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 511 260 голосов (5,9634%).

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Бочоруков Сергей Константинович
2. Иванова Марина Валериевна
3. Колесова Александра Владимировна
4. Николаева Любовь Ивановна
5. Эляков Игорь Васильевич

2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
8.1. В подпунктах 10, 11 пункта 13.6 статьи 13 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки»
«ЗА» - 599 540 500 голосов (99,7541%)
«ПРОТИВ» - 679 000 голосов (0,1130 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 390 000 голосов (0,0649%).

8.2. Пункт 13.2 статьи 13 устава дополнить следующими подпунктами:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
«ЗА» - 426 084 000 голосов (70,8937%)
«ПРОТИВ» - 173 813 500 голосов (28,9198%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 745 000 голосов (0,1240%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 376 000 голосов (0,0626%).

8.3. Подпункт 19 пункта 13.2 статьи 13 проекта устава изложить в следующей редакции: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года».
«ЗА» - 426 197 000 голосов (70,9125%)
«ПРОТИВ» - 174 059 500 голосов (28,9608%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.4. В подпунктах 22, 23, 24 пункта 13.2 статьи 13 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки».
«ЗА» - 599 524 500 голосов (99,7514%)
«ПРОТИВ» - 716 000 голосов (0,1191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425 000 голосов (0,0707%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.5. Пункт 13.7 статьи 13 устава дополнить подпунктом следующего содержания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»;
«ЗА» - 426 420 000 голосов (70,9496%)
«ПРОТИВ» - 173 836 500 голосов (28,9237%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 217 000 голосов (0,0361%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 545 000 голосов (0,0907%).

8.6. Абзац 2 пункта 13.13 статьи 13 устава изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года»;
«ЗА» - 599 540 500 голосов (99,7541%)
«ПРОТИВ» - 716 000 голосов (0,1191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.7. Подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 устава изложить в следующей редакции: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение отчетов по их выполнению, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными документами»;
«ЗА» - 426 404 000 голосов (70,9469%)
«ПРОТИВ» - 173 836 500 голосов (28,9237%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425 000 голосов (0,0707%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.8. Пункт 14.2 статьи 14 устава дополнить подпунктами следующего содержания:
- определение перечня ключевых показателей эффективности деятельности общества (КПЭ);
- утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ;
- создание комитетов при совете директоров и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность комитетов;
- рассмотрение вопроса вознаграждения генерального директора, в т.ч. в зависимости от достижения плановых значений КПЭ;
- утверждение программы отчуждения непрофильных активов, перечня непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов;
«ЗА» - 426 404 000 голосов (70,9469%)
«ПРОТИВ» - 173 856 500 голосов (28,9237%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 405 000 голосов (0,0674%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.9. Пункт 14.2 статьи 14 устава дополнить подпунктом следующего содержания:
- одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества независимо от его стоимости, в порядке одобрения крупной сделки, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
«ЗА» - 426 404 000 голосов (70,9469%)
«ПРОТИВ» - 173 836 500 голосов (28,9237%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425 000 голосов (0,0707%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.10. Пункт 14.2 статьи 14 устава дополнить подпунктом следующего содержания:
- утверждение и изменение условий договора, заключаемого Обществом с генеральным директором;
«ЗА» - 426 420 000 голосов (70,9496%)
«ПРОТИВ» - 173 836 500 голосов (28,9237%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.11. Подпункт 5 пункта 14.2 статьи 14 устава изложить в следующей редакции: «предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»;
«ЗА» - 599 560 500 голосов (99,7574%)
«ПРОТИВ» - 716 000 голосов (0,1191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 389 000 голосов (0,0647%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.12. В подпунктах 25, 26 Пункт 14.2 статьи 14 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки»;
«ЗА» - 599 524 500 голосов (99,7514%)
«ПРОТИВ» - 716 000 голосов (0,1191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 425 000 голосов (0,0707%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.13. Дополнить статью 14 «Совет директоров Общества» подпунктом 14.21 «Членам Совета директоров за период исполнения своих обязанностей выплачиваются вознаграждения в размере 2 процентов от чистой прибыли по итогам года и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.»;
«ЗА» - 173 342 500 голосов (28,8415%)
«ПРОТИВ» - 426 879 000 голосов (71,0259%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 405 000 голосов (0,0674%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 392 000 голосов (0,0652%).

8.14. Первый абзац пункта 15.2 статьи 15 устава дополнить следующим: «Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документов общества:
- документы, связанные с организацией труда;
- документы, определяющие порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации;
«ЗА» - 599 544 500 голосов (99,7574%)
«ПРОТИВ» - 716 000 голосов (0,1191%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 405 000 голосов (0,0674%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 353 000 голосов (0,0587%).

8.15. Пункт 15.4 статьи 15 устава изложить в следующей редакции: «Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года».
«ЗА» - 426 440 00 голосов (70,9529%)
«ПРОТИВ» - 173 820 500 голосов (28,9210%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 389 000 голосов (0,0647%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 369 000 голосов (0,0614%).

8.16. Пункт 15.5 статьи 15 устава изложить в следующей редакции: «Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности либо его полномочия прекращены досрочно, а новый исполнительный орган не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества».
«ЗА» - 426 420 000 голосов (70,9496%)
«ПРОТИВ» - 173 820 500 голосов (28,9210%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 369 000 голосов (0,0614%).

8.17. Пункт 15.6 статьи 15 устава исключить.
«ЗА» - 426 084 000 голосов (70,8937%)
«ПРОТИВ» - 173 820 500 голосов (28,9210%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 745 000 голосов (0,1240%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 369 000 голосов (0,0614%).

8.18. Заменить слова «открытое акционерное общество» и ОАО «ЛОРП» на слова «публичное акционерное общество» и ПАО «ЛОРП» по всему тексту устава соответственно.
«ЗА» - 599 317 500 голосов (99,7170%)
«ПРОТИВ» - 923 000 голосов (0,1536%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 409 000 голосов (0,0681%)
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 369 000 голосов (0,0614%).

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить следующие изменения и дополнения в устав ОАО «ЛОРП»:
8.1. В подпунктах 10, 11 пункта 13.6 статьи 13 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки».
8.2. В подпунктах 22, 23, 24 пункта 13.2 статьи 13 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки» .
8.3. Абзац 2 пункта 13.13 статьи 13 устава изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года»;
8.4. Подпункт 5 пункта 14.2 статьи 14 устава изложить в следующей редакции: «предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»;
8.5. В подпунктах 25, 26 Пункт 14.2 статьи 14 устава слова «об одобрении сделки» заменить на слова «о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки».
8.6. Первый абзац пункта 15.2 статьи 15 устава дополнить следующим: «Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документов общества:
- документы, связанные с организацией труда;
- документы, определяющие порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации
8.7. Заменить слова «открытое акционерное общество» и ОАО «ЛОРП» на слова «публичное акционерное общество» и ПАО «ЛОРП» по всему тексту устава соответственно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25.06.2018 г. № 31.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «ЛОРП» С.А. Ларионов
                                                                                    
3.2. Дата «26» июня 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы