Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.05.2018 19:39


ПАО "Михайловский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки, отвечающие требованиям пункта 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу указаны в п.2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимая во внимание Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 год, предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Михайловский ГОК» за 2017 год.
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.
2.2.2. В соответствии с пунктом 1.1. статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимая во внимание Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете ПАО «Михайловский ГОК» о заключенных в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить Отчет ПАО «Михайловский ГОК» о заключенных в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.
2.2.3. Рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, принять следующие рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО "Михайловский ГОК":
Выплатить из чистой прибыли за 2017 год дивиденды в размере 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2018 года;
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров осуществить выплату дивидендов в денежной форме в нижеследующем порядке:
 Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Михайловский ГОК», не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Михайловский ГОК», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, при отсутствии сведений о банковских счетах – путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Михайловский ГОК», - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
 Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, выплатить дивиденды в денежной форме в порядке, установленном действующим законодательством о ценных бумагах.
 Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную действующим законодательством, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.
2.2.4. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Михайловский ГОК":
1. Бабенко Дмитрий Владимирович
2. Баскаев Петр Мурзабекович
3. Белякова Татьяна Борисовна
4. Бычков Александр Валерьевич
5. Варичев Андрей Владимирович
6. Ишмухаметов Рашид Дамирович
7. Кретов Сергей Иванович
8. Угаров Андрей Алексеевич
9. Эфендиев Назим Тофик оглы
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.5. Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», внести следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО "Михайловский ГОК":
1. Бузыкин Андрей Иванович
2. Трайченкова Татьяна Николаевна
3. Шилина Татьяна Николаевна
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.6. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Михайловский ГОК» (Приложение № 1).
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.7. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Михайловский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Михайловский ГОК» (Приложение № 2).
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.8. Утвердить перечень информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Михайловский ГОК», предоставляемых для ознакомления акционерам (Приложение №3).
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.9. Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Михайловский ГОК» (Приложение № 4).
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.2.10. В соответствии с пунктом 12.10 Устава Общества утвердить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Михайловский ГОК», которое состоится 26 июня 2018 года, Управляющего директора Общества (члена Совета директоров) Кретова Сергея Ивановича.
Итоги голосования: «ЗА» -9; «Против» - 0; «Воздержался»- 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2018 года, протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00081-А;
- дата присвоения государственного регистрационного номера: 11.02.2004 г.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005513869


3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности № 204 от 01.12.2017 г. (подпись) Д. В. Бабенко

3.2. Дата “28” мая 2018 г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.