Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 19:30


ПАО "МЕРИДИАН"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЕРИДИАН"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 125445, Москва, Смольная улица, дом 24, корпус Д.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739441971
1.5. ИНН эмитента: 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» - Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» - Общество с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Эдвайзерс»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

4. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

5. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. «Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН», переданные управляющей компании в соответствии с Уставом Общества, ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» и расторгнуть договор № УК/МРД-398 от 30.09.2008г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенный с ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», с «13» июня 2018г».

2. «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МЕРИДИАН» заключив соответствующий договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ТРИНФИКО Эдвайзерс» (ОГРН 1027739631787, ИНН 7701244287). Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» подписать от имени Общества договор с ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с «14» июня 2018г.».
3. «Утвердить и одобрить заключение Договора (Приложение № 1 к Протоколу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс» на следующих существенных условиях:
Стороны/Выгодоприобретатели сделки:
Общество:
ПАО «МЕРИДИАН».
Управляющая компания: ООО «ТРИНФИКО Эдвайзерс».

Предмет сделки / Цена сделки:
Общество передает, а Управляющая компания принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН».
Вознаграждение
За выполнение функций по осуществлению текущего руководства и управления Обществом в соответствии с условиями настоящего Договора Управляющей компании устанавливается вознаграждение в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% – 190 677 рублей 97 копеек.
Управляющая компания самостоятельно производит перечисление сумм вознаграждения с расчетного счета Общества на свой расчетный счет ежемесячно до 15 числа каждого месяца.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно на основании актов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в действие с момента его подписания.

Настоящий договор может быть прекращен досрочно:
- по взаимному соглашению Сторон;
- по инициативе Общества на основании решения Совета директоров Общества, при этом Общество направляет в Совет директоров Общества соответствующие письменное уведомление, и договор прекращает свое действие по истечении одного месяца со дня получения Советом директоров (Председателем или секретарем Совета директоров) указанного уведомления;
- по инициативе Управляющей компании, при этом Управляющая компания направляет в Совет директоров Общества соответствующие письменное уведомление, и договор прекращает свое действие по истечении трех месяцев со дня получения Советом директоров (Председателем или секретарем Совета директоров) указанного уведомления».

4. «Одобрить заключение Договора купли-продажи доли на следующих существенных условиях:
Стороны/Выгодоприобретатели сделки:
Продавец:
ООО «Вэльфере» у ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Гидрогениум» Д.У. ООО УК «АурумИнвестмент».
Покупатель: ПАО «МЕРИДИАН»

Предмет сделки / Цена сделки:
Покупка доли в размере 2045/2046 долей в уставном капитале ООО «Вэльфере» номинальной стоимостью 204 500 000 (Двести четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек у ЗПИФ долгосрочные прямых инвестиций «Гидрогениум» Д.У. ООО УК «АурумИнвестмент».
       Цена за долю составила: 182 798 100 (Сто восемьдесят два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек».

5. «Одобрить заключение Договора купли-продажи доли на следующих существенных условиях:
Стороны/Выгодоприобретатели сделки:
Продавец: Хильманович Н.П.
Покупатель: ПАО «МЕРИДИАН»

Предмет сделки / Цена сделки:
Покупка доли в размере 1/2046 долей в уставном капитале ООО «Вэльфере» номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек у Хильманович Н.П.
       Цена за долю составила: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
13 июня 2018 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 июня 2018 года, Протокол № 90 (258).



3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора (Доверенность № МЕР-017/180215/0-001 от 16.02.2018 г.)
Вахрамеев Эдуард Юрьевич


3.2. Дата 13.06.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
Все анонсы