Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.08.2019 13:01


ПАО "Газпром автоматизация"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром автоматизация»
1.3. Место нахождения эмитента 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7
1.4. ОГРН эмитента 1027700055360
1.5. ИНН эмитента 7704028125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имелся.
По первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» и направления бюллетеней для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», и порядка ее предоставления.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: О рекомендациях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: О форме и тексте бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром автоматизация» 12 сентября 2019 года.
По второму вопросу повестки дня:
Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром автоматизация» в форме заочного голосования.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить:
1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» – «12» сентября 2019 года.
2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 119435, г. Москва, а/я 641.
По четвертому вопросу повестки дня:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация», – 19 августа 2019 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация»:
1) Об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По шестому вопросу повестки дня:
Владельцы привилегированных акций ПАО «Газпром автоматизация» правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» не обладают.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Информирование акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» осуществляется путем опубликования сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gazprom-auto.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
По восьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация»:
1. Решение Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» о рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года.
2. Решение Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» о рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года.
3. Образец бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
5. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения по адресу: 119435, Российская Федерация, г. Москва, Саввинская наб., д. 25.
По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам полугодия 2019 года, – 23 сентября 2019 года.
По десятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация»:
1) Принять решение о выплате в денежной форме дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» за полугодие 2019 года в следующих размерах:
-1 282, 90 руб. на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 руб.;
-1 282, 90 руб. на одну привилегированную бездокументарную акцию типа А номинальной стоимостью 1 руб.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение:
дата окончания приема бюллетеней 05.08.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение:
08.08.2019 № 84.
2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых установлена Советом директоров эмитента в целях определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3.
2.6. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Советом директоров принято решение о том, что они не обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров эмитента:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JPMN1.
2.7. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых рекомендована Советом директоров для установления внеочередным Общим собранием акционеров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам полугодия 2019 года:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
       генерального директора                                                                        
       ПАО «Газпром автоматизация»                                     В.В. Походенко
3.2. Дата 09.08.2019.                              
                                                                         м.п.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.