Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2019 16:33


ПАО "Т Плюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Т Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ПАО «Т Плюс» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5: О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
Вопрос № 5.1 «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 5.2 «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 6: О предложении общему собранию акционеров утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность органа Общества.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 7: Об определении размера оплаты услуг Аудитора.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 9: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, определение лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя на Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 11: О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Вопрос № 12: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
Один член Совета директоров Общества не участвует в принятии решения по данному вопросу в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос № 13: О получении согласия Совета директоров Общества на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1:
1.1. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
1.2. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
1.3. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.
1.4. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1.5. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос об утверждении Аудитора Общества.
1.6. Вынести на годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года вопрос об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества.
По вопросу № 2:
2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, в соответствии с Приложением №1 и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года.
По вопросу № 3:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
«С учетом того, что по результатам 6 месяцев 2018 года по обыкновенным акциям Общества были начислены дивиденды в размере 0,08996275 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме (Протокол от 04.10.2018 г. №2018-1в Общего собрания акционеров от 01.10.2018 г.), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 0,1461894704920518 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02.07.2019.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу № 4:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02 июля 2019 года.
По вопросу № 5:
5.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №2 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2018 года.
5.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к Годовому отчету Общества за 2018 год).
По вопросу № 6:
6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2018 года принять следующее решение по вопросу об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Т Плюс» в новой редакции».
По вопросу № 7:
7.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров по итогам 2018 года принять следующее решение по вопросу об утверждении Аудитора Общества:
«Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».
По вопросу № 8:
8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 года в форме собрания (совместного присутствия).
8.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2019 года.
8.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В».
8.4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по московскому времени.
8.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по московскому времени.
8.6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, принятие решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не требуется.
По вопросу № 9:
9.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органа Общества.
По вопросу № 10:
10.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, – 26 мая 2019 года.
10.2. Утвердить смету затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
10.3. Определить, что функции Председателя на Общем собрании акционеров выполняет Полиенко Владимир Игоревич.
10.4. Утвердить условия договоров с регистратором Общества (Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»/АО «ПРЦ») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложениями №№4,5.
10.5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договоры с АО «ПРЦ» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества на условиях, указанных в Приложениях №№4,5.
По вопросу № 11:
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года согласно Приложению №6.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.tplusgroup.ru) не позднее 21 мая 2019 года.
11.2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, является:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по
результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- Проект Положения о Правлении;
11.3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года, могут ознакомиться в период с 01 июня 2019 года по 20 июня 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
- Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, с 10.00 до 17.00 по мск – ПАО «Т Плюс» (Общество);
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» с 09.30 до 13.30 по мск – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ») (регистратор)
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 21.06.2019 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
11.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2018 года согласно Приложению №7.
11.5. Определить, что бюллетени для голосования направляются простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 31 мая 2019 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по одному из следующих адресов:
- 143421, Московская область, Красногорский р-н, автодорога «Балтия», территория 26 км бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, оф. 506 - ПАО «Т Плюс» (Общество);
- 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - АО «ПРЦ» (регистратор).
11.6. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 июня 2019 года.
11.7. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
По вопросу № 12:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 13:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.05.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 20.05.2019 № 71 .
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-Е от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
корпоративных процедур и
международных проектов ПАО «Т Плюс»       __________________ А.О. Харитонцев

3.2. «20» мая 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.