Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.11.2015 08:58


Связной Банк (АО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Связной Банк (Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Связной Банк (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 123001, Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019714
1.5. ИНН эмитента 7712044762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01961-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.svyaznoybank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2245
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента.
Постановили:
В связи с тем, что по состоянию на 01.10.2015 у Банка возникли основания, предусмотренные п.1 ч.2 ст.20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», во исполнение требований п.2 ст.189.12 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» созвать внеочередное общее собрание акционеров Связного Банка (АО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Утвердить:
(1) Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 09 декабря 2015 года
(2) Место проведения (головной офис Банка): г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, стр.1, комната 1.
(3) Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 час.00 мин.
(4) Время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Связного Банка (АО), 11 ноября 2015 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Возложить функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров Связного Банка (АО) 09 декабря 2015 года на члена Совета директоров - Давыдовича Евгения Владимировича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Связного Банка (АО) 09.12.2015:
1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Связного Банка (АО).
2. О ликвидации Связного Банка (АО) в связи с наступлением оснований п.1 ч.2 ст.20 ФЗ «О банках и банковской деятельности».
3. О направлении ходатайства в Банк России.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Утвердить следующий перечень материалов для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Информация в отношении ликвидационной комиссии.
3. Проект ходатайства в Банк России.
Ознакомить с материалами годового общего собрания акционеров по адресам:
123001, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр.1.
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19.
Тел.: (495) 796-90-05 (доб.103104)
Факс: (495) 796-90-03.

Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Связного Банка (АО).
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили:
1. Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Связного Банка (АО), о проведении собрания.
2. Направить сообщение акционерам о собрании в соответствии с Уставом Банка и действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 19 ноября 2015 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 (пять) членов Совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
«30» октября 2015 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № 26 от «30» октября 2015 года.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.В. Давыдович
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 15 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2016 - 31.12.2016 Москва
30.08.2016
30.08.2016 - 31.08.2016 Ярославль
06.09.2016 - 07.09.2016 Казань
08.09.2016 - 09.09.2016 Нижний Новгород
Все анонсы