Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:03


ПАО "РГС Банк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РГС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 12.01.2018 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 12.01.2018 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О доведении информации до сведения членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
2. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
4. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 3).
5. Об отмене действия Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в Открытом акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 3), утвержденных Протоколом заседания Совета Директоров № 19.11/2012-1 от 21.11.2012 г.
6. Об ознакомлении с Письмом Банка России «О классификационной группе» от 03.11.2017 г.
7. Об утверждении Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).
3. Подпись
3.1. Вр.И.О. Председателя Правления И.Б. Тараканова
Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк» (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.