Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:30


ПАО “Совкомфлот”

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712
1.5. ИНН эмитента: 7702060116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 9 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 8 директоров. Кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год»:
2.2.1.1. Принять к сведению финансовые результаты согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2.2.1.2. Предварительно утвердить годовой отчет о результатах деятельности
ПАО «Совкомфлот» за 2018 год.
2.2.1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2018 год.
2.2.2. По вопросу повестки дня заседания «О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год»:
2.2.2.1. В предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 1 434 795 тыс. рублей, что составляет 50% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по РСБУ.
2.2.3. По вопросу повестки дня заседания «О внесении изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот»:
2.2.3.1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».
2.2.3.2. Утвердить изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот».
2.2.3.3. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2019 года, протокол № 180.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность №СКФ-10/191Д от 14.03.2017)
Колесников Николай Львович


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.