Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 18:31


"СДМ-Банк" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СДМ-Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1637
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум: 87,5%

Вопрос поставленный на голосование:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3. Телушкина Александра Владимировича.

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц:
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Ридника Анатолия Викторовича;
3. Узуна Владимира Ильича;
4. Хейга Яна Кристофера.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное ООО «Экспобанк» в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Нифонтова Кирилла Владимировича.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Баранов Олег Григорьевич;
2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
3. Нифонтов Кирилл Владимирович;
4. Ридник Анатолий Викторович;
5. Солнцев Максим Михайлович;
6. Телушкин Александр Владимирович;
7. Узун Владимир Ильич;
8. Хейг Ян Кристофер.

Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Вопрос поставленный на голосование:
1. Утвердить проект бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
2. Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц, предложенных ООО «МИЛАВЕР-РУС» в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Ландсмана Анатолия Яковлевича;
2. Солнцева Максима Михайловича;
3. Телушкина Александра Владимировича.

2. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующих лиц:
1. Баранова Олега Григорьевича;
2. Ридника Анатолия Викторовича;
3. Узуна Владимира Ильича;
4. Хейга Яна Кристофера.

3. Включить в список кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО) следующее лицо, предложенное ООО «Экспобанк» в качестве кандидата в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Нифонтова Кирилла Владимировича.

4. Утвердить следующий перечень лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в Совет директоров «СДМ-Банк» (ПАО):
1. Баранов Олег Григорьевич;
2. Ландсман Анатолий Яковлевич;
3. Нифонтов Кирилл Владимирович;
4. Ридник Анатолий Викторович;
5. Солнцев Максим Михайлович;
6. Телушкин Александр Владимирович;
7. Узун Владимир Ильич;
8. Хейг Ян Кристофер.

Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить проект бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО) по форме и содержанию, согласно Проекту бюллетеней.
2. Приложить Проект бюллетеней в качестве Приложения № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2019 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2019 г., № 2019/01.

5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 11.01.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.