Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 18:26


ПАО "ДОЗАКЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО « ДОЗАКЛ»
1.3. Место нахождения эмитента: 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1025001095833
1.5. ИНН эмитента 5007004028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=842

2. Содержание сообщения

2.1. Общее количество членов Совета директоров – 5. На заседании присутствует – 5. Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам повестки дня:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 г.».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ДОЗАКЛ» за 2016 год и представить его для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДОЗАКЛ» 16 июня 2017 года.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о заключенных ПАО «ДОЗАКЛ» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» - 5 , «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ДОЗАКЛ» в 2016 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 16 мая 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: Протокол №13 от 19 мая 2017 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ДОЗАКЛ» Анкудинов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Все анонсы