Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2014 17:13


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений:

Вопрос № 1:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Вопрос № 5:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержались» - 1

Вопрос № 12:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров

1) Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Фармсинтез» члена Совета директоров Генкина Дмитрия Дмитриевича.
2) Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «Фармсинтез» члена Совета директоров Князева Романа Сергеевич.

ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ)
1) Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Генкина Д.Д. так как владеет более чем 20% доли в уставном капитале ФДС Фарма, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключить Дополнительное соглашение №3 (Приложение №3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от --- 2014 года) к Контракту GB/43439835/028 от 29.02.2012 г. заключенного с компанией ФДС Фарма (FDS PHARMA ASS), (Великобритания), регистрационный номер PL5073, зарегистрированной в Регистрационной палате Англии и Уэльса, расположенной по адресу: Хиллброу Хаус, Хиллброу Роуд, Эшер, Суррей КТ10 9NW, Англия.
Существенные условия сделки:
Продавец: ФДС Фарма (FDS PHARMA ASS), (Великобритания)
Покупатель: ОАО «Фармсинтез»
Предмет сделки: поставка Товара
Наименование Товара: Лекарственное средство «Неостим»,
Количество Товара по Дополнительному соглашению №3: 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) упаковок.
Срок действия соглашения: до 30.06.2015 года
Цена сделки по Дополнительному соглашению №3: 140250 (сто сорок тысяч двести пятьдесят) Долларов США включая стоимость изготовления, упаковки, маркировки, страховки и доставки товара на условиях SIP Санкт-Петербург (в соответствии с Правилами толкования международных торговых терминов "Инкотермс 2000").
Цена сделки по Контракту GB/43439835/028 от 29.02.2012г. за весь срок его действия: 653100 (шестьсот пятьдесят три тысячи сто) Долларов США.
2) Поручить генеральному директору подписать Дополнительное соглашение №3 к Контракту GB/43439835/028 от 29.02.2012 г. (Приложение №3 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 02.07.2014 г.).

ВОПРОС № 12: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор оказания услуг).

1) Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-з «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, который заключается в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2) До подписания договора оказания услуг сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2014; б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
3.2. Дата «11» июля 2014 г.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.