Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.04.2020 17:40


ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год.
2. О предложениях по аудитору Банка на 2020 год.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2019 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О приобретении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. О рассмотрении вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций» для включения его в повестку годового Общего собрания акционеров.
6. О развитии внешнеэкономической деятельности в ПАО «Банк» Санкт-Петербург».
7. О работе Наблюдательного совета в 2019-2020 гг.
8. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2019-2020 гг).
9. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2019-2020 гг.
10. Об отмене ранее принятого решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 04.03.2020 (Протокол № 13, п.7) и принятии нового решения о проведении годового Общего собрания акционеров в связи с изменением формы его проведения.
11. О согласовании Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. О согласовании Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. О согласовании Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
14. О согласовании кандидатуры лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945.



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года)
Екатерина Александровна Леонтьева


3.2. Дата 07.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.