Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 18:30


АО "Центргаз"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Центргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента: 1027100975538
1.5. ИНН эмитента: 7107002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
3. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз», и порядке ее предоставления.
4. О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз».
6. О Председателе годового Общего собрания акционеров АО «Центргаз».
7. О предварительном утверждении годового отчета АО «Центргаз» за 2016 год.
8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по распределению прибыли АО «Центргаз» по результатам 2016 года, в том числе по размеру выплаты дивидендов, форме и сроках и порядку их выплаты.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Центргаз», а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об утверждении программы повышения доходов АО «Центргаз» на 2017 год.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
12. О прекращении членства Общества в СРО Ассоциация «Нефтегазстрой» с последующим вступлением в Ассоциацию «СРО «Строители Тульской области»
13. О рассмотрении результатов производственно-хозяйственной деятельности АО «Центргаз» за 1 квартал 2017 года.
14. О рассмотрении плана конкурентных закупок АО «Центргаз» на 2017 год.
15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
16. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Центргаз» по утверждению аудитора Общества на 2017 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента с осуществлением прав по которым связанно рассмотрение вопросов повестки дня заседания совета директоров:
2.4.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные;
2.4.2. государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02895-А;
2.4.3. дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.


3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аникеев Станислав Владимирович
3.2. Дата подписи: 19.05.2017 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 02.11.2017
Уфа
Все анонсы