Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.05.2013 08:28


ПАО "Фармсинтез"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «27» мая 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об определении места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня;
7. Об утверждении кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества;
9. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2012 год;
10. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года;
11. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества;
12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества;
13. Об определении рыночной стоимости имущества в соответствии с требованиями ст. 34 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Об определении цены размещения ценных бумаг Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.