Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.04.2018 12:36


АО "ПИ-2"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80 %
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«1.Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«2.Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»)»:
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«5.Утверждение порядка сообщения акционерам АО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«7.Утверждение кандидатур в Совет директоров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«8.Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«9.Утверждение кандидатуры Аудитора АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«11.О предварительном утверждении годового отчета АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«12.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«13.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2017 отчетный год».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«14.Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«15.Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«16.О заключении дополнительного соглашения с Акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«17.Об определении цены выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»».
«ЗА» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

2.2.Содержание решений по вопросу «1.Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Сергушина Павла Игоревича.
Содержание решений по вопросу «2.Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»)», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПИ-2».
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: «27» июня 2018 года.
Время проведения собрания: 11.30 часов по местному времени.
Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «27» июня 2018 г. в 11.00 часов по местному времени.
Место регистрации: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Содержание решений по вопросу «3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «04» июня 2018 года.

Содержание решений по вопросу «4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.



Содержание решений по вопросу «5.Утверждение порядка сообщения акционерам АО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствие с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:
в соответствии с Уставом Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pin2.ru», не позднее, чем «06» июня 2018 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 1).

Содержание решений по вопросу «6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):
      Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):
• Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2017 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2017 год в составе Аудиторского заключения;
• Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИ-2» за 2017 отчетный год;
• Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ПИ-2»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
• Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ПИ-2»;
• Проект Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8);
• Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
• Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
• Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.
Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «06» июня 2018 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», комн.403, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

Содержание решений по вопросу «7.Утверждение кандидатур в Совет директоров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С целью определения состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:
1. Садчиков Андрей Михайлович;
2. Немцов Максим Александрович;
3. Рогов Николай Юрьевич;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Содержание решений по вопросу «8.Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
С целью определения состава Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:
1. Коровин Андрей Викторович;
2. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

Содержание решений по вопросу «9.Утверждение кандидатуры Аудитора АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:
ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Содержание решений по вопросу «10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 2).
Содержание решений по вопросу «11.О предварительном утверждении годового отчета АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
Содержание решений по вопросу «12.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО « ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.
Содержание решений по вопросу «13.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2017 отчетный год», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2017 отчетный год.
Содержание решений по вопросу «14.Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 3).
Содержание решений по вопросу «15.Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 4).
Содержание решений по вопросу «16.О заключении дополнительного соглашения с Акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
Содержание решений по вопросу «17. Об определении цены выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить цену выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 0,75 рублей за каждую акцию, на основании Отчета № 28/03-2018 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», составленного ООО «Рашин Ричёч Груп» (г. Москва) 30.03.2018 года по состоянию на 28.03.2018 года.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2018
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2018, протокол б/н
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
1-01-02423-А, дата 14.07.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.И. Сергушин
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.