Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.03.2015 14:36


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Фосман А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ОАО «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решили по 2 вопросу: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» 08.04.2015 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Решили по 3 вопросу: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:
1. Принятие Регламента годового Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СИАБ», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СИАБ», по результатам 2014 финансового года.
3. Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров ОАО «СИАБ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «СИАБ».
6. Утверждение новой редакции устава ОАО «СИАБ».
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
8. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
Решили по 4 вопросу: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», определить: 27.03.2015 года.
Решили по 5 вопросу: Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на сайте ОАО «СИАБ»: www.siab.ru.
Решили по 6 вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №1.
Решили по 7 вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «СИАБ» за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год, в том числе заключение аудитора ЗАО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СИАБ» за 2014 финансовый год;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную ОАО «СИАБ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО «СИАБ» по результатам 2014 финансового года и по выплате дивиденда по акциям;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»;
- проект устава ОАО «СИАБ»;
- проект положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
- проект положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
- проект положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.
Решили по 8 вопросу: Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СИАБ».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10/2015 от 16.03.2015.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” марта 2015 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.