Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.09.2014 13:50


ПАО БАНК "СИАБ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 сентября 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об отмене действия «Положения о Службе внутреннего контроля», «Регламента организации проведения проверок Службой внутреннего контроля», «Методики проведения проверок, организованных Службой внутреннего контроля», «Политики управления банковскими рисками».
2. Об утверждении «Отчета (промежуточного) о выполнении Текущего плана проведения проверок во 2 полугодии 2014 года».
3. Об утверждении «Обзора (промежуточного) принятых мер по выполнению рекомендаций и устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего контроля во 2 полугодии 2014 года».
4. Об утверждении в должности руководителя Службы внутреннего контроля.
5. Об утверждении «Положения о Службе внутреннего аудита», «Регламента организации и проведения проверок Службой внутреннего аудита».
6. Об утверждении Текущего плана аудиторских проверок (на 2 полугодие (4 квартал) 2014г.).
7. Об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ОАО «СИАБ» в новой редакции.
8. Об утверждении «Политики управления рисками и капиталом ОАО «СИАБ».
9. Об утверждении «Порядка предотвращения конфликта интересов».
10. Об утверждении «Кадровой политики ОАО «СИАБ».
¬      
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Заместитель Президента - Председателя Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия

Митюгов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” сентября 2014 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.