Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.02.2019 18:57


ПАО "Группа Черкизово"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 февраля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О статусе исполнения поручений Совета директоров
2. Отчет Председателя Комитета по аудиту
3. О бюджете Общества
4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям
5. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества
7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества
8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
10. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества
12. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2018 отчетный год
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»                   _______________              С.И. Михайлов
                                                                        (подпись)
                                                                                           М.П.
3.2. Дата: «08» февраля 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.