Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.05.2018 19:00


ПАО «Транснефть»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; http://www.transneft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня №1 «Об аудиторе ПАО «Транснефть» на 2018 год»,
№3 «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации в новой редакции»:
«за» - 9
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №1, поставленному на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ПАО «Транснефть» на 2018 год АО «КПМГ» (ОГРН – 1027700125628)».
2.2.2. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:
«Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Транснефть», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года, Протокол № 8.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А от 20.12.2007), код ISIN - RU0009088884.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-002D от 17.11.2016), код ISIN - RU000A0JWZP4.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (1-01-00206-А-003D от 11.01.2018) код ISIN - RU000A0ZYNE6.

3. Подпись
3.1. Первый вице-президент (доверенность №300 от 10.11.2015)
М.С. Гришанин


3.2. Дата 16.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
Все анонсы