Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.04.2020 13:00


ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 9 апреля 2020 года

9 апреля 2020 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором приняты следующие решения:
1.1. Прекратить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в ряде некоммерческих организаций.
1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.
2. Принять к сведению отчет о реализации благотворительной программы «ТрансКонтейнер - детям» за 2019 год.
3. Определить позицию представителя ПАО «ТрансКонтейнер» при голосовании по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «СпецТрансКонтейнер» об утверждении бюджета на 2020 год.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год.
5. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков ПАО «ТрансКонтейнер» по результатам отчетного 2019 года»:
6.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (с учетом ранее выплаченных дивидендов), полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2019 год: дивиденды в сумме 740 174 824,06 рублей.
6.2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2019 году, в размере 8 663 283 888,45 рублей.
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 53,27 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер», в срок не позднее 5 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» лицам – не позднее 29 июня 2020 года.
7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 24 мая 2020 года.
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии.
10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
11.1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
11.1.2.Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование путем направления бюллетеней.
11.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – 14 мая 2020 года.
11.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125047, Москва, Оружейный пер., д. 19, приемная.
11.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 апреля 2020 года.
11.5. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Бобонина Андрея Александровича.
11.6. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
11.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2019 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года.
5. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
9. О вступлении ПАО «ТрансКонтейнер» в Российскую ассоциацию экспедиторских и логистических организаций.
10. О прекращении участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества».

11.8.1 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
11.8.2. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.com не позднее 13 апреля 2020 года.
11.9.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатуре аудитора.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Пояснительные записки об участии Общества в некоммерческих организациях.
10. Текст предлагаемых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).
11. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
12. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).

11.9.2.. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.com c 14 апреля 2020 года.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
13. Согласовать кандидатуры на отдельные должности аппарата управления и филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
14.1. Определить состав Правления ПАО «ТрансКонтейнер» в количестве 9 (девяти) человек.
14.2. Избрать Правление ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Марков Виктор Николаевич – Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер» (Председатель Правления);
Исурин Александр Иосифович – Президент ПАО «ТрансКонтейнер»;
Бурцева Екатерина Викторовна – заместитель генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Драчёв Владимир Николаевич – заместитель генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Долгов Сергей Александрович – советник генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Казаков Сергей Евгеньевич – заместитель генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Скачков Павел Алексеевич – советник генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Трифонов Вадим Олегович – советник генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер»;
Подылов Александр Валерьевич – заместитель генерального директора
ПАО «ТрансКонтейнер».
14.3. Определить срок полномочий членов Правления ПАО «ТрансКонтейнер» - 3 (три) года.
15. Одобрить выдвижение кандидатур для избрания в состав Совета директоров ООО «ФВК Север».

16. Одобрить отчуждение объектов недвижимого имущества собственности
ПАО «ТрансКонтейнер».
17. Внести изменения в трудовой договор с Генеральным директором
ПАО «ТрансКонтейнер».
18. Утвердить корректировку бюджета ПАО «ТрансКонтейнер» на 2020 год.

Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
А.А. Бобонин
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1380
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.