Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
04.04.2018 16:06


ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1026402483810
1.5. ИНН эмитента 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: по вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» из 9 членов Совета директоров в заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания «О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества» принято решение:
2.2.1.1. По предложению АО «РН Холдинг» – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1) Совет директоров:
- Касимиро Дидье – Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»;
- Романов Александр Анатольевич – Вице-президент по нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»;
- Мамонкин Дмитрий Николаевич – Заместитель директора – начальник Управления технической экспертизы Департамента нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;
- Спиваковский Дмитрий Михайлович – Директор Департамента развития нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;
- Андерсен Ирина Николаевна – Руководитель по направлению финансового и операционного контроля Аппарата советника Президента по ПУЭРиИ ПКиЛ ПАО «НК «Роснефть»;
- Федянин Борис Александрович – Директор Департамента эффективности нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;
- Крылов Владимир Васильевич – Директор Департамента капитального строительства объектов нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»;
- Куренков Вячеслав Евгеньевич – Директор Департамента промышленной безопасности ОТиОС в нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»;
- Крастилевский Александр Александрович – Советник Президента по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в переработке, коммерции и логистике в ранге вице-президента ПАО «НК «Роснефть».
2) Ревизионная комиссия:
- Коновалов Олег Викторович – Главный специалист Организационно-аналитического управления Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
- Карачков Валерий Геннадьевич – Менеджер (г. Самара) Отдела аудита производственной деятельности Управления регионального аудита «Поволжье» Департамента регионального аудита ПАО «НК «Роснефть»;
- Маркелова Юлия Владимировна – Заместитель генерального директора ПАО «Саратовский НПЗ» по экономике и финансам.
2.2.1.2. По предложению Компании «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») – акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатур для голосования при избрании членов Совета директоров Общества на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров следующего кандидата:
- Спирин Денис Александрович – Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» апреля 2018 года, протокол № 364.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.

3. Подпись
3.1. Начальник управления по правовым вопросам ПАО «Саратовский НПЗ» О.А. Крылова (доверенность № 22/343 от 22.11.2017 г.)
3.2. Дата       «04» апреля 2018 г. М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.