Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.01.2015 17:23


ПАО «Компания «Сухой»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Авиационная холдинговая компания «Сухой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания «Сухой»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23 Б
1.4. ОГРН эмитента 1037740000649
1.5. ИНН эмитента 7740000090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50050-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13900

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора №11/14 на выполнение работ по оценке технического состояния самолетов Су-27П №№36911029105, 36911033614 на аэродроме Бельбек, самолета Су-27П №36911030919 на аэродроме Саки с целью оценки возможности индивидуального продления ресурсных показателей между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «121 АРЗ».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на поставку продукции №152-53 от 19.02.2013г., заключенного между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №262-1444 от 07.02.2014г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг по организации и проведению испытаний материалов и полуфабрикатов №262-1630 от 05.03.2014г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг № 262-1699 от 17.03.2014 г., между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 262-1685 от 14.03.2014 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 04.04.2013 г. к Договору № 29 от 03.04.2012 г., заключенному между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 01.09.2013 г. к Договору № 29 от 03.04.2012 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 9 от 05.12.2013 г. к Договору № 262-5764 от 27.02.2012 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки № 35/277-1178 от 08.11.2013 г., с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 14.03.2014 г., между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки № 761-2557 от 20.08.2014 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора на оказание услуг № 262-1731 по организации и оказанию услуг по ремонту, поверке и калибровки средств измерений от 20.03.2014 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки № 294-1463 от 10.02.2014 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ЗАО «Авиакомпозит».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 50 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 51 к Договору № 524-506-09/11/11-214/362 от 24.10.2011 г. между ОАО «Компания «Сухой» и ОАО «ОАК».
16. О совершении сделки по отчуждению недвижимого имущества ОАО «Компания «Сухой» - помещение, назначение: нежилое. Площадь 336,5 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-23. Этаж: 1 (Подземный этаж). Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, д. 42, условный номер: 54-54-01/448/2010-813.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Я. Озар

3.2. Дата «15 » января 2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.