Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.01.2020 19:31


АО "Опытное производство"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Опытное производство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Опытное производство"
1.3. Место нахождения эмитента: 123298, город Москва, улица Хорошёвская 3-я, дом 12, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739256885
1.5. ИНН эмитента: 7734052037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06364-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38071
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие (собрание);
2.3. Время, дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16:00-16:40 18 июня 2019 года, 123298, Москва, 3-я Хорошевская улица, дом 12, 7-й этаж;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по вопросам 1-4, 6,8 – 52 740 голосов; число голосов, приходящихся на голосующие акции по вопросам 1-4, 6,8 повестки дня собрания – 52 740 (100%) голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросам 1-4, 6, 8 – 39421 (74.7459%) голосов, кворум по вопросам 1-4, 6,8 повестки дня имелся;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу 5 повестки дня – 263 700 голосов; число голосов, приходящихся на голосующие акции по вопросу 5 повестки дня собрания – 263 700 (100%) голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу 5 повестки дня – 197 105(74.7459 %) голосов; кворум по вопросу 5 повестки дня имелся;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по вопросу 7 – 52 740 (100%) голосов; число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 7 повестки дня собрания – 0 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу 7 – 0 (0.0000%) голосов; кворум по вопросу 7 повестки дня отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года (о размере дивидендов, сроках и форме выплаты);
5. Об избрании членов Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
7. Об избрании членов ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
8. Об утверждении аудитора АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 1: утвердить годовой отчет АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
Вопрос 2:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 2: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" за 2018 год;
Вопрос 3:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 3:
- выплатить дивиденды по результатам 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 3 119 571 (три миллиона сто девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек. Оставшуюся часть прибыли по результатам 2018 года оставить нераспределенной;
- выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 59 (пятьдесят девять) рублей 15 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Оставшуюся часть прибыли по результатам 2018 года оставить нераспределенной;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2019 года;
Вопрос 4:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 4:
- выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – всего 922 950 (девятьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2019 года в размере 17 (семнадцать) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО";
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2019 года;
Вопрос 5:
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1 Кожевникова Екатерина Владимировна 39421
2 Кожевников Сергей Витальевич 39421
3 Сафонова Елена Игоревна 39421
4 Сурков Алексей Михайлович 39421
5 Морозова Татьяна Алексеевна 39421
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0
Формулировка принятого решения по вопросу 5: избрать членами Совета директоров АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО": Кожевникова Екатерина Владимировна, Кожевников Сергей Витальевич, Сафонова Елена Игоревна, Сурков Алексей Михайлович, Морозова Татьяна Алексеевна;
Вопрос 6:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 6: определить количественный состав ревизионной комиссии АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" – 2 члена;
Вопрос 8:
Результаты голосования:
ЗА – 39421 (74.7459%) от общего числа голосов размещенных голосующих акций;
ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Формулировка принятого решения по вопросу 8: избрать аудитором АО "ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" Акционерное общество "2К" (ОГРН 1027700031028);
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2019 года, б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-06364-А, дата государственной регистрации выпуска, дата присвоения государственного регистрационного номера: 24.01.1995, 02.09.2010.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.А. Маляревская


3.2. Дата 14.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.