Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.05.2019 09:23


ПАО "Аэрофлот"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
2. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам 2018 финансового года.
3. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров за 2018 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот»
по итогам 2018 финансового года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О внутренних документах ПАО «Аэрофлот», регулирующих деятельность органов управления.
7. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов ПАО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
8. Об изменении условий крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.
9. Об отчете о заключенных ПАО «Аэрофлот» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об аудиторах ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.
11. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» в 2018 году (включая результаты аудита).
12. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
13. Об актуализации Кодекса корпоративной этики.
14. Об итогах исполнения Программы инновационного развития Группы Аэрофлот» в 2018 году.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления       __________________                         А.В.Мелёхин
(подпись)
                  
3.2. Дата «23» мая 2019 г.                                          М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.