Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 19:06


ТКБ БАНК ПАО

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; http://www.tkbbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2017 года, г. Москва, ул. Покровка, д. 24/2, стр. 1, 11 часов 00 минут (мск.).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут (мск.).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2017 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО за 2016 год, с заключением аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. О распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового 2016 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
6. Об утверждении аудитора Банка на 2017 год.
7. О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресам: г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 или г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр.1. Заявки на ознакомление с материалами необходимо направлять в письменном виде на адрес электронной почты: fisun_dm@tkbbank.com и/или связаться по телефону с сотрудниками Банка. Телефоны для справок: 8(495)7973200 доб. 2439 – Начальник управления правового сопровождения деятельности органов управления Банка (Корпоративный секретарь) Фисун Дмитрий Михайлович.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.9.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.9.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10102210B.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.В. Грядовая
(подпись)

3.2. Дата 19 мая 20 17 г. М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.