Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.07.2018 18:12


ПАО "РБК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества - АО «Бейкер Тилли Рус» на 2018 год.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на 2018 год.
8. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Договора оказания услуг № 170518/РБК от 17.05.2018г. между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Модакафе.тревел».
9. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет прямо более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг № 170518/РБК от 17.05.2018г. между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Модакафе.тревел».
10. Об одобрении решений участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников.
11. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и ООО «Регистратор Р01» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г.
12. Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и ООО «КОНКОРД» – Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г.
13. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-1610/4- от 25.10.2016г. между ООО «Регистратор Р01» и ПАО «РБК».
14. Об одобрении совершения сделки дочерним обществом ПАО «РБК», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № 69-1610/2- от 25.10.2016г. между ООО «КОНКОРД» и ПАО «РБК».
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №445/17/РБК от 26.12.2017г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” июля 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.