Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.05.2018 19:02


ПАО "Владимирское"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирское"
1.3. Место нахождения эмитента: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302348860
1.5. ИНН эмитента: 2314005839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60059-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35047; http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35047
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании принимали участие пять из пяти избранных в состав членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
9. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
10. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
11. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
«за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Владимирское» 01 июня 2018 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Владимирское»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибыли и убытков Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового 2017 года и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества

3. Утвердить:
• Дату проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2018 года;
• Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час 30 мин.;
• Время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, 1, административное здание.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Владимирское», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 07 мая 2018 года

5. Утвердить перечень следующей информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления, в т.ч.:
- Протокол Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Владимирское»
- Годовой отчет общества за 2017 года;
- Бухгалтерская отчетность за 2017 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2017 год;
- Заключение ревизионной комиссии за 2017 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионною комиссию общества;
- Проекты решений общего собрания акционеров
Начиная с 12 мая 2018 г., информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 10-00 до 16-00 часов, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, д. 1. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (образец бюллетеней прилагается). В срок не позднее 12 мая 2018 года, бюллетени должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (проекты решений прилагаются)

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст прилагается). В срок не позднее 12 мая 2018 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - www.vladimirskoe.com

9. Возложить обязанности Председателя годового общего собрания акционеров на Богданова Александра Тихоновича – Генерального директора ПАО «Владимирское»

10. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352540, Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Гагарина, д. 1

11. Утвердить лицом, осуществляющего функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «КРЦ», в лице Филиала № 1 Закрытого акционерного общества «Регистратор КРЦ». Поручить Генеральному директору ПАО «Владимирское» Богданову А.Т. заключить с Филиалом №1 АО «КРЦ» Дополнительное соглашение об исполнении последним функций счетной комиссии на предстоящем годовом общем собрании акционеров ПАО «Владимирское».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 апреля 2018 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 02/04 от 02 апреля 2018 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-60059-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 26 января 1995 года, номинальная стоимость 1,00 (Один) рубль.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Т. Богданов


3.2. Дата 16.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
19.02.2018 - 31.05.2018
Москва
23.05.2018 - 24.05.2018
Новосибирск
29.05.2018 - 30.05.2018
Санкт-Петербург
30.05.2018
Вебинар
Все анонсы