Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
18.05.2017 17:18


ОАО "GТL"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2017г
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «GTL».
2. Об исполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «GTL».
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL».
4. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «GTL».
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «GTL».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «GTL».
8. Об утверждении аудитора ОАО «GTL»
9. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «GTL».
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «GTL», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «GTL».
11. О порядке сообщения акционерам ОАО «GTL» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «GTL», об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «GTL» и порядке её предоставления.
12. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.
13. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «GTL» за 2016 г..
14. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «GTL».
15. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии ОАО «GTL».
16. О выкупе собственных акций компании
17. О рекомендациях по распределению прибыли за 2016 год, в том числе размеру дивиденда по акциям, сроку и порядка его выплаты.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г.


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 18.05.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.