Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.10.2015 16:21


ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу
О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ":
На заседании присутствовали лично 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
2.2.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2.О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3.Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
2.2.2. Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 декабря 2015 г.;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул.Ивана Франко, д.8, АО «Независимая регистраторская компания»;
3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», - 9 ноября 2015 г.;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении собрания на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com 13 ноября 2015 г. Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении собрания, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного представителя регистратора – АО «Независимая регистраторская компания»);
5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»;
6) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться, начиная с 13 ноября 2015 г., на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), а также начиная с 13 ноября 2015 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г.Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении собрания;
7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования.
2.2.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения
По вопросу 1 повестки дня собрания:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 14 января 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 4 февраля 2016 года.
Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года, - 24 декабря 2015 года.
По вопросу 2 повестки дня собрания:
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (протокол № 1), в сумме 2 600 000 рублей каждому.
По вопросу 3 повестки дня собрания:
Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 октября 2015 года, Протокол №20.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 ОТ 23.12.2014
Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата      « 27 » октября 20 15 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы