Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.08.2014 12:16


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Цуранов И.Г., Таубин Э.А., Инкин С.Ю., , Алексеев А.А., Кузьминов Д.А. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решили по 2 вопросу: Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» 29 августа 2014 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Решили по 3 вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:
1. Принятие Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
4. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
Решили по 4 вопросу: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», определить: 18 августа 2014 года.
Решили по 5 вопросу: Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» путем направления опубликования сообщения в газете «Деловой Петербург» в соответствии с пунктом 17.5 статьи 17 Устава ОАО «СИАБ»», также уведомление должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом и размещено на сайте ОАО «СИАБ»: www.siab.ru, в соответствии с изменившимися требованиями законодательства (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах").
Решили по 6 вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
Решили по 7 вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:
• Проект Регламента общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
• Проект Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
• Проект Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
• Проект Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
• Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».
• Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.

Решили по 8 вопросу: Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №2 к протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №43/2014 от 08.08.2014г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” августа 2014 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.