Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.05.2015 17:18


ПАО "ГК "Роллман"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз «О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610      http://rollman-gk.com

2. Содержание Пресс-релиза
25 мая 2015г. состоялось годовое общее собрание акционеров эмитента
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2015г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г., конференц-зал
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2014 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение положения о Совете директоров Общества.
Приняты следующие решения по вопросам повестки дня собрания:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, направить 5 (Пять) процентов от чистой прибыли в Резервный фонд Общества, дивиденды по акциям обыкновенным по результатам 2014 года не объявлять.
По третьему вопросу повестки дня: «Определить денежную форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 05 июня 2015 года.
Направить на выплату дивидендов за 2014 г. по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» на 05 июня 2015 года 7 092 900 (Семь миллионов девяносто две тысячи девятьсот) рублей».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ».
По пятому вопросу повестки дня: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробьев Александр Львович;
2. Кривошеина Ольга Сергеевна;
3. Мохов Сергей Владимирович;
4. Воробьев Антон Александрович;
5. Фомин Алексей Владимирович
По шестому вопросу повестки дня: «Избрать ревизором общества Муравьева Игоря Борисовича».
По седьмому вопросу повестки дня: «Определить денежную форму выплаты дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» - 05 июня 2015 года.
Направить на выплату дивидендов за 3 месяца 2015 г. по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» на 05 июня 2015 года 3 546 450 (Три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей».
По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить положение о Совете директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                         ______________                               / Воробьев А.Л. /                                                                                                                  
                                                                                                                                           (подпись)
3.2. Дата «25» мая 2015 г.                         М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.