Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.01.2015 19:19


АО «Тимер Банк»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «БТА-Казань» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан 420066, город Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
1.4. ОГРН эмитента 1021600000146
1.5. ИНН эмитента 1653016689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01581-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1196


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов совета директоров – 5;
Количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании – 5;
Кворум имеется.
       Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Внести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) вопрос об увеличении уставного капитала АКБ «БТА-Казань» (ОАО) на 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей путем размещения дополнительных акций.
1.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) утвердить следующие параметры размещения дополнительного выпуска акций:
1) Вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции;
2) Форма ценных бумаг – бездокументарная;
3) Количество размещаемых ценных бумаг - 1 261 180 680 000 000 000 штук;
4) Номинальная стоимость одной акции - 1 / 420 393 560 рубля;
5) Способ размещения – закрытая подписка;
6) Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью «Новая нефтехимия» (ОГРН: 1087746535117);
7) Форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежные средства в валюте Российской Федерации;
8) Иные условия размещения дополнительные акций - срок размещения, срок оплаты размещаемых дополнительных акций, а также порядок заключения договоров в ходе размещения определяются Решением о дополнительном выпуске акций.
2.1. Определить цену размещения дополнительных акций АКБ «БТА-Казань» (ОАО), размещаемых посредством закрытой подписки в размере 1 / 420 393 560 рубля за одну акцию.
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) и провести его в форме заочного голосования.
Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
3.2. Определить:
• дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 25 февраля 2015 года;
• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) - Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д.58, АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) – 27 января 2015 года.

3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО):
1. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

3.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право участвовать на Общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО):
• повестка дня и проект решения Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) (п. 5 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

3.7. Установить, что:
• лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО), могут в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) (даты окончания приема бюллетеней для голосования) ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) с 10 до 17 часов (по московскому времени) по адресу: Республика Татарстан, 420066, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58, АКБ «БТА-Казань» (ОАО);
• в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО) лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3.8. Установить, что владельцы именных привилегированных акций АКБ «БТА-Казань» (ОАО) с определенным размером дивиденда обладают правом голоса по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АКБ «БТА-Казань» (ОАО).



2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.01.2015 г., протокол б/н.




3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «БТА – Казань» (ОАО) А. А. Камалов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” января 20 15 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.