Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.10.2017 09:58


ПАО "Юнипро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента 1058602056985
1.5. ИНН эмитента 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 07 декабря 2017 года в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж, зал «Аметист».
1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2017 года – 10 часов 00 минут по московскому времени.
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 07 декабря 2017 года – 09 часов 00 минут по московскому времени.
1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 16 октября 2017 года.
1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 ноября 2017 года.
1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 04 декабря 2017 года включительно.
1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1.10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2017 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2017 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2017 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Общество:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж.
Регистратор Общества:
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 16 ноября 2017 года по 07 декабря 2017 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.
07 декабря 2017 года (в день проведения собрания) с информацией (материалами) по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1.11. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2017 года согласно Приложению № 1 к протоколу.
1.12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 17 октября 2017 года.
1.13. Определить 06 ноября 2017 года датой, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
1.14. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Габдулхаеву Елену Мансуровну корпоративного секретаря ПАО «Юнипро».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2017, Протокол № 251.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                     _____________________ М.Г. Широков

3.2. Дата «06» октября 2017 г.                   М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.