Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.11.2017 11:28


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента: 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021401045258
1.5. ИНН эмитента: 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли 6 членов Совета директоров из 7, кворум заседания имеется; результаты голосования – решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛОРП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решение по второму вопросу повестки дня:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП» – 30 ноября 2017 года.
2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП сформировать без владельцев привилегированных акций.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить:
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25.12. 2017 г.;
• время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
• место проведения внеочередного общего собрания: г.Якутск, ул.Дзержинского, 2, конференц-зал зал; • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677980, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дзержинского, 2, каб. 202, счетная комиссия.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «ЛОРП».
2. Об избрании члена ревизионной комиссии ОАО «ЛОРП».
3. Об утверждении устава ОАО «ЛОРП» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания:
• информация по досрочному прекращению полномочий члена ревизионной комиссии;
• сведения о кандидате в ревизионную комиссию;
• информация о наличии или отсутствия согласия кандидата на избрание в ревизионную комиссию;
• проект устава ОАО «ЛОРП» в новой редакции;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2. Утвердить порядок ее предоставления:
2.1. С материалами к собранию акционеров, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередному общего собрания, можно ознакомиться с 4 декабря 2017 года в приемные дни с 9-30 по 16-30 по адресам:
• Республика Саха (Якутия), Якутск, ул.Дзержинского,2, каб.202;
• Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41, отдел кадров ЖБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, ул.Центральная, 3, отдел кадров ПБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п.Белая Гора, ул.Набережная,9, специалист по кадрам Белогорского судоходного участка;
• Республика Саха (Якутия), г.Олекминск, ул.Набережная, 41, специалист по кадрам Олекминского судоходного участка;
• Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Пролетарская, 1а, отдел кадров Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
• на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
2.2. Копии документов, предоставляются за отдельную плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
1. Определить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - путем публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете “Якутия” и ведомственной газете «Ленский водник», размещения на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru;
2. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания (прилагается).
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛОРП» Туктарову Луизу Рашидовну – редактора газеты «Ленский водник».
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и тест бюллетеня для голосования (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.11.2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 22.11.2017 г., № 11.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «22» ноября 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.