Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.10.2013 15:04


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Вопрос 2. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования)

1. Определить, что датой окончания приема бюллетеней для голосования является 20 ноября 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
-188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

Вопрос 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров       Общества

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Компанией с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC);
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Акционерным обществом «Кевельт» (АS KEVELT).

Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 15 октября 2013 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по следующим адресам:
-194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.

Вопрос 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 19.10.2013.
 Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 19.10.2013.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

Вопрос 7. Об определении порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19.10.2013.
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2

Вопрос 8. Об утверждении проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

Вопрос 9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 15 октября 2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «15» октября 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.