Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.05.2018 16:40


ПАО "Таттелеком"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента: 1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
http://tattelecom.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком»

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2018г.
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал
- время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.
- время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:10 час.30 мин.
- время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
- время закрытия общего собрания акционеров: 10 час. 50 мин.
- время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин.

2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 18 657 882 732 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Таттелеком», что составляет 89,5121 процентов от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций                   ПАО «Таттелеком». Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года.
2.Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
3.Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4.Избрание генерального директора ПАО "Таттелеком".
5.Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6.Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
- по первому вопросу: решение принято
- по второму вопросу: решение принято
- по третьему вопросу: совет директоров избран
- по четвертому вопросу: генеральный директор избран
- по пятому вопросу: ревизионная комиссия избрана
- по шестому вопросу: решение принято

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года:
- на выплату дивидендов – 400 662 914,36 руб. (0,019222 руб. на 1 акцию).
- на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "Таттелеком" – 15 000 000 руб.
- на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 30 000 000 руб.;
- оставить в распоряжении ПАО "Таттелеком" на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 355 624 673,58 руб.
Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Таттелеком".
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 мая 2018 года.

3. Избрать совет директоров ПАО "Таттелеком" в составе:
1.Алексеев Сергей Владимирович
2. Багров Юрий Николаевич
3. Коростелев Сергей Владимирович
4. Нафигин Альберт Ильдарович
5. Сорокин Валерий Юрьевич
6. Сотов Денис Игоревич
7. Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

4. Избрать генеральным директором ПАО "Таттелеком" Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с генеральным директором ПАО "Таттелеком".

5. Избрать ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком" в составе:
- Галимова Асия Масгутовна
- Тараканов Андрей Иванович
- Тычкова Лилия Рильевна

6. Утвердить аудитором ПАО "Таттелеком" для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс".


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 03.05.2018г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1.


3.Подпись

Генеральный директор
ПАО «Таттелеком»                                     ________________                                                 Л.Н.Шафигуллин

                  «03» мая 2018г.                                                 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы