Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.05.2018 16:56


ПАО "СКИ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: «25» мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2017 год.
4. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение кандидата для утверждения аудитором общества и определение размера оплаты его услуг (в случае утверждения общим собранием акционеров).
7. Принятие рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
10. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и во время годового общего собрания, и порядка ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 1-01-35679-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 28.05.2015 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Иджан


3.2. Дата 28.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.