Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.07.2018 08:02


ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Гинера Евгения Ленноровича.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго».
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Аржанова Дмитрия Александровича.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря
ПАО ГК «ТНС энерго».
Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Ефимовой Елены Николаевны (избрана решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 30.06.2016 (Протокол от 01.07.2016).
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго».
Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Миронов Игорь Владимирович – Председатель комитета;
2. Ситников Александр Александрович;
3. Невмержицкая Наталья Викторовна.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов комитета по номинациям и вознаграждениям
Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Невмержицкая Наталья Викторовна– Председатель комитета;
2. Миронов Игорь Владимирович;
3. Ситников Александр Александрович.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго» на 2018-2019 корпоративный год.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Типового Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».
1. Утвердить Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению № 2.
2. Поручить заместителям Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющим директорам дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»:
- не позднее 01 октября 2018 года представить на согласование заместителю Генерального директора по правовым вопросам и антикоррупционной деятельности (комплаенс контролю) ПАО ГК «ТНС энерго» проект Положения о закупках товаров, работ, услуг дочернего общества, разработанный с учетом Типового Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;
- не позднее 01 января 2019 года обеспечить утверждение советом директором дочернего общества ПАО ГК «ТНС энерго» Положения о закупках товаров, работ, услуг дочернего общества ПАО ГК «ТНС энерго», его размещение в единой информационной системе в сфере закупок и обеспечить приведение в соответствие с утвержденным документом внутренних локальных актов.
Итоги голосования:
ЗА – 8.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г., Протокол № б/н.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров
                                                                                                                   (подпись)
3.2. Дата «19» июля 2018 г.                                                                              М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы