Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 19:00


ОАО "Упаковка"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Упаковка»
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, Промышленная улица, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857
1.5. ИНН эмитента: 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 08 02 2018 от 10 августа 2018 года).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2018 год.
Время проведения: 17:20-17:50.
Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 3 месяца 2 квартала 2018 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка». Протокол № 23 от 31.05.2018 г.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.2. Утверждение Квартального отчета эмитента за 2 квартал 2018 года.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.3.3. Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.2.
«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 года».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4.3.
«Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб.».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
2.5.2. «Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 года».
2.5.3. «Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб.».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г Протокол № 08 02 18г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.
3. Подпись.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»
Макаренков А.К.
3.2. Дата «10» августа 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.